Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP triệt phá vụ án, mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, tháng 6/2019, Phó Đức Nam (SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, được biết đến là TikToker Mr Pips) cùng Lê Khắc Ngọ (SN 1990, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Cụ thể, các đối tượng núp dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã của các thương hiệu, tập đoàn đa quốc gia trên sàn quốc tế như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia.

Các đối tượng lập trang web artexvina... tuyển nhân viên, tạo dựng hình ảnh công ty hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế. Từ đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư.

Đồng thời, các bị can lập một số chi nhánh ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và cả Campuchia. Theo cơ quan tố tụng, Phó Đức Nam và đồng bọn thực tế đã sử dụng nhiều tài khoản công ty ma, ví điện tử để nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ họ tham gia nhóm chat riêng.

Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền).

Khi bị hại thua hết tiền, các đối tượng tiếp tục mời họ tham gia sàn mới với lời hứa hẹn sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại. Để thực hiện hành vi, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ còn thành lập nhiều bộ phận khác nhau (IT, support, bộ phận hành chính, đội an ninh…).

Quá trình triệt phá vụ án, cơ quan chức năng tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng. Qua đó thu giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính có tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ tiền mặt; nhiều sổ tiết kiệm trị giá tổng cộng khoảng 306 tỷ; 216kg vàng; 128 bất động sản; phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu...

Hiện, cơ quan tụng đã khởi tố Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và hơn 25 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Không tố giác tội phạm, Rửa tiền theo quy định tại các Điều 174, 390 và 324 Bộ luật Hình sự.