Ngày 25-6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hán Hữu Hải (tên thường gọi là Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (tên gọi Evans Trung Trần) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong số các bị hại được tòa án triệu tập, bà Trần Thị Hồng Nhung (ca sĩ Hoàng Y Nhung) có đơn xin xét xử vắng mặt, một số bị hại khác vắng mặt không lý do. Một trong số các luật sư bào chữa cho biết chưa nhận được cáo trạng...

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa đến ngày 10-7.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4-2021, Hán Hữu Hải bàn bạc với Trần Lê Phạm Trung lập ra cổng game online chơi bài Bacarat để thu tiền của người tham gia.

Hải mua 2 đường link quốc tế Winrich.club và Wintop1.com với giá 80.000 USD từ đối tượng tên Vinh (chưa rõ lai lịch, sống tại Anh) để tạo đường link cho bị hại tham gia vào cổng game online.

Hải có nhiệm vụ lấy đường link web Winrich.club và Wintop1.com để vận hành; sử dụng 2 ví điện tử để nhận USDT của các bị hại. Trung cùng leader và đại lý (chưa rõ lai lịch) thông qua mạng xã hội để kêu gọi người tham gia.

Số tiền chiếm đoạt được, đối tượng Vinh hưởng 30%; bị can Hải hưởng 30%, Trung hưởng 15%; các Leader và đại lý hưởng 25%.

Các bị hại phải mở tài khoản và ví trên sàn giao dịch tiền điện tử Binace, C98... để mua USDT (1 USDT tương đương 1 USD) rồi chuyển về ví của mình hoặc chuyển vào ví của Hải. Đối với sàn Winrich thì 1 USDT tương đương 1.000 Gold; sàn Wintop thì 1 USDT tương đương 01 USD (tiền trên game). Trên thực tế đồng USDT được chuyển vào và lưu trong ví của Hải.

Từ tháng 6-2021 đến tháng 10-2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop, nạp vào khoảng 2,5 triệu USDT và 400 người tham gia sàn Winrich, nạp vào khoảng 2,2 triệu USDT.

Được một thời gian, nhóm Hải và Trung không có khả năng chi trả và biết thời điểm đó công an đang truy quét những sàn tiền ảo, cả hai đã thống nhất đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Quá trình điều tra đã xác định, Hải và Trung đã chiếm đoạt tài sản của ít nhất 13 bị hại. Trong đó, có 10 bị hại được CQĐT dựa trên sao kê ngân hàng, ghi lời khai và các tài liệu thu thập được với tổng số tiền hơn 14 tỉ đồng.

Là một trong số các bị hại trong vụ án, bà Trần Thị Hồng Nhung (Hoàng Y Nhung) được Nguyễn Thị Hiền (Alice, chưa rõ lai lịch) giới thiệu tham gia đầu tư sàn tiền ảo Winrich từ tháng 8-2021.

Hiền gửi đường link trang web www.Winrich.club.com cho Nhung qua mạng xã hội Telegram để tạo tài khoản kinh doanh tiền ảo. Nhung mua USDT trên sàn giao dịch tiền ảo Binance và chuyển USDT vào ví của sàn Winrich để chuyển đổi thành đồng Gold.

Hiền kết bạn với Nhung qua Telegram và Facebook để giới thiệu về sàn Winrich. Trần Lê Phạm Trung nhắn tin cho Nhung qua Facebook để quảng bá về sự phát triển của sàn Winrich và gửi đường link để chị Nhung tham gia vào phòng Zoom do Trung quản lý.

Nhung tham gia đầu tư nhiều lần với vai trò Leader với tổng số tiền gần 13 tỉ đồng. Đến đầu tháng 10-2021, Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung đánh sập sàn chiếm đoạt toàn bộ số tiền của Nhung.

Cũng theo cáo trạng, còn 3 người sập bẫy đầu tư trên sàn tiền ảo, gồm: Bà Phạm Thị Lịch (tức Phạm Lịch) cùng Trần Ngọc Linh Chi (người mẫu) từ giai đoạn điều tra không đến cơ quan chức năng làm việc để lấy lời khai, cung cấp thông tin... Do đó, CQĐT chưa thể lấy lời khai để làm rõ và xác định 3 người này là bị hại trong vụ án.

Đối với Trần Ngọc Linh Chi được Nguyễn Thị Hiền (Alice, chưa rõ lai lịch) giới thiệu đầu tư sàn tiền ảo trên từ tháng 8-2021. Lợi nhuận mỗi tuần là 12%, trừ phí bảo hiểm 4% thì còn 8%/tuần.

Chi đã mua USDT trên sàn ảo với tổng số tiền 30.000 USD rồi chuyển vào ví của Hiền để đổi Gold để tham gia đầu tư sàn ảo. Chỉ 2 tháng sau, sàn bị sập, Chi bị chiếm đoạt 30.000 USD.

Cũng trong thời điểm này, Trần Ngọc Linh Chi đã giới thiệu bà Phạm Thị Lịch tham gia vào sàn giao dịch Winrich. Bà Lịch đã nạp vào 10.000 USD và mua lại của nhà đầu tư khác 19.000 USDT để đầu tư. Đến ngày 4-11-2021 sàn sập đầu tư bị sập và bà Lịch bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.